Общее собрание акционеров 2015

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало собрания в 13.00 часов.

Регистрация участников 14 мая 2015 года по месту проведения годового общего собрания акционеров с 12.00 часов.

Для регистрации необходимо иметь:

1. Документ, удостоверяющий личность,
2. Доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185 ГК РФ (в случае участия в собрании представителя акционера).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных Реестра акционеров по состоянию на 20 апреля 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Определение порядка ведения собрания;

2. Утверждение отчета ОАО «НПП «Сапфир» по итогам 2014 финансового года;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПП «Сапфир», отчета о финансовых результатах  (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков;

4. О дивидендах по итогам работы ОАО «НПП «Сапфир» в 2014 году, их размере, порядке и сроках выплаты;

5. Избрание Совета директоров ОАО «НПП «Сапфир»;

6. О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров ОАО «НПП «Сапфир»;

7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сапфир»;

8. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии;

9. Утверждение аудитора ОАО «НПП «Сапфир»;

10. О представлении на рассмотрение акционерам Общества финансовой модели развития предприятия на 2015-2017 гг.;

11. О рекомендациях Совету директоров Общества относительно кандидатур на должность генерального директора Общества;

12. Решение об участии ОАО «НПП «Сапфир» в создаваемой Ассоциации коммерческих технопарков города Москвы и Московской области.

Ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно по адресу:

 

г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. В, этаж 3,

приемная Генерального директора ОАО «НПП «Сапфир»,

ежедневно, начиная с 24 апреля 2015 года, кроме выходных и праздничных дней,

с 10.00 ч. до 17.00 ч.

Телефон для справок – (495) 369-30-36