Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САПФИР»

 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сапфир»

Место нахождения Общества: 105318, город Москва, Щербаковская улица, дом 53

Адрес Общества: 105318, город Москва, Щербаковская улица, дом 53

 

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17.11.2020 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105318, город Москва, Щербаковская улица, дом 53, ПАО «НПП «Сапфир»

 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10.12.2020 года

 

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

 

Повестка дня общего собрания:

1. Изменение наименования Общества.

2. Определение места нахождения Общества.

3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

 

В отчёте об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

 

Первый вопрос повестки дня: Изменение наименования Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 540 960 голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 540 960 голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 408 827 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести изменения в устав, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Утвердить:

  • полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сапфир».
  • сокращенное фирменное наименование общества: АО «НПП «Сапфир».

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 408 742 голосов, (99,9792%).

«ПРОТИВ» - 68 голосов, (0,0166%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 17 голосов.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести изменения в устав, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Утвердить:

  • полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно- производственное предприятие «Сапфир».
  • сокращенное фирменное наименование общества: АО «НПП «Сапфир».

 

Второй вопрос повестки дня: Определение места нахождения Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 540 960 голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 540 960 голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 408 827 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить местом нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Определить адрес (место нахождения) общества для указания в Едином государственном реестре юридических лиц: 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53, помещение 304А.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 408 774 голосов, (99,9870%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 53 голосов.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить местом нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Определить адрес (место нахождения) общества для указания в Едином государственном реестре юридических лиц: 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53, помещение 304А.

 

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 540 960 голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 540 960 голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 408 827 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

В связи с внесением изменений в устав Общества, привести устав Общества в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Утвердить Устав Общества в новой редакции (входит в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 408 738 голосов, (99,9782%).

«ПРОТИВ» - 68 голосов, (0.0166%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голосов, (0,0010%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 17 голосов.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с внесением изменений в устав Общества, привести устав Общества в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Утвердить Устав Общества в новой редакции (входит в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное лицо Регистратора: Ананьев Григорий Иванович (Доверенность № Ф/МСК/49 от 19.03.2020).

 

В соответствии с письмом Банка России от 25 ноября 2015 г. № 06-52/10054 и п. 4.4. Положения, принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах. Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

 

Председатель

внеочередного общего собрания

акционеров ПАО «НПП «Сапфир»                                                                                 Дейнеко В.А.

 

Секретарь

внеочередного общего собрания

акционеров ПАО «НПП «Сапфир»                                                                                 Прошина Р.А.

Новости

Архив новостей