Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 2014 год

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САПФИР»

г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53

Совет директоров ОАО «НПП «Сапфир» извещает о созыве 23 мая 2014 г. годового

общего собрания акционеров, которое состоится по адресу:

г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп. В, этаж 4, конференц-зал ОАО «НПП «Сапфир».

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, принятия решений по вопросам, поставленных на голосование).

Начало собрания в 13.00 часов.

Регистрация участников 23 мая 2014 года по месту проведения годового общего собрания акционеров с 12.00 часов.

Для регистрации необходимо иметь:

• Документ, удостоверяющий личность,
• Доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185 ГК РФ (в
  случае участия в собрании представителя акционера).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных Реестра акционеров по состоянию на 09 апреля 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Определение порядка ведения собрания.
2. Утверждение отчета ОАО «НПП «Сапфир» по итогам 2013 финансового года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПП «Сапфир», отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков.
4. О дивидендах по итогам работы ОАО «НПП «Сапфир» в 2013 году, их размере, порядке и сроках выплаты.
5. Избрание Совета директоров ОАО «НПП «Сапфир».
6. О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров ОАО «НПП «Сапфир».
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сапфир».
8. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора ОАО «НПП «Сапфир».

 

Ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров

можно по адресу:

г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. В, этаж 3,

приемная Генерального директора ОАО «НПП «Сапфир»,

ежедневно, начиная с 22 апреля 2014 года, кроме выходных и праздничных дней,

с 10.00 ч. до 17.00 ч.

Телефон для справок – (499) 369-30-36

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НПП «САПФИР»